por | May 11, 2009
Por Brian Orsak Los legisladores y reguladores financieros posiblemente requerirán una mayor diligencia debida por parte de las instituciones financieras y otras compañías que realizan operaciones con tarjetas de valor acumulado, según lo expresado por...
por | May 8, 2009
Por Brian Monroe. El comité de bancos del Senado de Estados Unidos aprobó el jueves pasado en primera instancia nuevas sanciones contra Irán, que incluyen disposiciones en las que se le pide al consorcio de mensajería interbancaria más grande del...
por | May 4, 2009
Una demanda civil contra el ex presidente de Haití Jean Bertrand Aristide fue presentada en Miami en noviembre, y pretende demostrar cómo él y otros ocho asociados malversaron fondos y lavaron decenas de miles de dólares de fondos públicos hurtados, incluyendo las...
por | May 4, 2009
La capacitación es uno de los pilares fundamentales de todo programa de prevención y combate del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Tanto las regulaciones locales como los estándares definidos por los organismos internacionales establecen...
por | May 3, 2009
En medio de cuatro demandas de EE.UU. por financiar el terrorismo, dos investigaciones de agencias fiscalizadoras de EE.UU. y noticias periodísticas que han despertado el interés del Congreso de EE.UU., el banco Arab Bank, con sede en Jordania, cerrará gradualmente su...
