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Por Pedro J. Martínez-FragaLos bancos y otras instituciones financieras son el medio preferido de lavar dinero obtenido de actividades ilegales. Es difícil establecer la manera en que estas instituciones puedan estar inmiscuidas en el esfuerzo de legitimar...
por | Ene 4, 2008
Por Brian MonroeEl gobierno ruso ha contratado a los famosos abogados estadounidenses Alan Dershowitz y G. Robert Blakey para que declaren sobre las leyes estadounidenses RICO como parte de su demanda de US$22.500 millones contra el Bank of New York Mellon por su...
por | Ene 3, 2008
Por Rachel Lee [email protected] acaudalados hermanos tejanos que ocultaron US$720 millones en negocios fraudulentos offshore sabían exactamente cómo burlar las leyes impositivas, de valores y de lavado de dinero de EE.UU.: contrataron a un...
por | Ene 2, 2008
Por Brian Monroe. Los países más ricos del mundo, incluidos Suiza y Estados Unidos, han hecho muy poco para combatir el secreto bancario y desempeñan un rol importante al facilitar la corrupción de líderes políticos y criminales, afirmó la agrupación londinense Tax...
por | Dic 31, 2007
La mitad de aquellos que presentaron comentarios sobre la regulación del programa antilavado de dinero de la industria del seguro, cuya versión final la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) publicó el 31 de octubre, dijo que los corredores y agentes...
