por | Nov 22, 2004
El contralor general de Guatemala Oscar Dubón Palma está sospechado de una estafa millonaria de fondos públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El funcionario recibió pagos de Jekyll Properties SA, una entidad offshore que habría lavado los...
por | Nov 19, 2004
Por Carla ValeroBanco Popular de Costa Rica presenta fuertes debilidades a la hora de cumplir con la normativa antilavado según se desprende de una evaluación elaborada por los reguladores bancarios de Costa Rica sobre las políticas y prácticas antilavado del banco en...
por | Nov 18, 2004
La Procuraduría General de México ha incautado los clubes de fútbol Santos y León mientras las autoridades investigan a su dueño, Carlos Ahumada, de lavado de dinero, según autoridades mexicanas. El club Los Santos, con sede en la ciudad norteña de Torreón, juega en...
por | Nov 18, 2004
Por Brian Monroe. Los oficiales de cumplimiento deberían trabajar conjuntamente con los centros de llamadas (call centers) de los departamentos de atención al cliente para protegerse del robo de identidad y detectar señales de alerta de lavado de dinero y otros...
por | Nov 17, 2004
La industria inmobiliaria se encuentra atenta al juicio de una agente inmobiliaria en el estado de Iowa, Estados Unidos, acusada de lavado de dinero. Este es un caso que puede proveer a los reguladores con más munición para finalmente imponer regulaciones antilavado...
