por | Oct 28, 2004
Por Matt Squire.La mayoría de las instituciones financieras de los EE.UU. no está preparada para cumplir con los requisitos antilavado de dinero aplicados sobre las transacciones automáticas de casas de compensación, que entrarán en vigencia en menos de un año,...
por | Oct 27, 2004
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha aprobado una nueva medida que exhorta a los países a frenar el transporte ilícito de dinero entre sus fronteras y pide que compartan entre ellos más inteligencia sobre los corredores –o couriers—de dinero...
por | Oct 27, 2004
Por Brian MonroeLas autoridades mexicanas capturaron a un importante miembro de uno de los carteles de la droga más grandes y más violentos de México, un grupo que generalmente lavaba cientos de millones de dólares, según los investigadores. Después de un...
por | Oct 27, 2004
Por Brian Monroe.Los bancos que por estos momentos ven reducidos sus recursos y que enfrentan órdenes federales de contratar consultores externos para mejorar sus programas de cumplimiento están cada vez más buscando ofertas menores de consultores antilavado de dinero...
por | Oct 26, 2004
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua absolvió de toda culpa al ex presidente de ese país, Arnoldo Alemán, quien cumplía una sentencia de 20 años de prisión por el lavado de unos US$100 millones durante su mandato (1997 – 2002).Alemán también había sido...
