por | Oct 25, 2004
Mayores costos de cumplimiento pudiera generar el plan del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus iniciales en inglés) de solicitar a las instituciones financieras americanas que reporten las cuentas que mantienen de clientes extranjeros,...
por | Oct 23, 2004
Con el objetivo de ser removido de la lista negra de naciones que no están comprometidas con la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el gobierno de Ecuador prepara un plan de...
por | Oct 21, 2004
Por Brian Monroe. Una regulación que le exige a las empresas que ofrecen servicios de envío de dinero, incluyendo a los bancos con negocios de servicios monetarios (NSM), revelar los honorarios que sus clientes deben pagar en cada transacción ha motivado que muchas...
por | Oct 21, 2004
Para esta semana se espera que el tribunal francés a cargo de la jueza Agnes Quantin dicte sentencia en contra del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, quien enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero. Luego de que...
por | Oct 20, 2004
Nota del Editor: En esta edición, Lavadodinero.com conmemora los 15 años de su boletín hermano Money Laundering Alert que comenzó a publicarse en octubre de 1989. Aquí se analizan los mayores cambios en el campo antilavado, que han resultado en un incremento intenso...
