por | Ago 17, 2009
La presión de los reguladores estadounidenses sobre las instituciones financieras aumentó durante el 2010 y algunos departamento de cumplimiento vieron un incremento en sus presupuestos o recursos, luego de un período de 18 meses de recesión, indicaron algunos...
por | Ago 11, 2009
Los negocios de servicios monetarios (NSM) representan “el mayor riesgo” para la financiación del terrorismo de cualquier sector de la industria financiera, dijo el director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por...
por | Ago 10, 2009
Al obtener una resonante condena en el juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko el mes pasado, los fiscales de EE.UU. establecieron un agresivo precedente al utilizar una poderosa herramienta que nunca antes había sido...
por | Ago 7, 2009
Dos meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Garad Nor y Abdullahi Farrah súbitamente encontraron sus compañías de transferencias de dinero incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una agencia del Departamento...
por | Ago 7, 2009
Por Brian [email protected] Grupo de Acción Financiera (GAFI) identificó elementos clave en la evaluación del riesgo geográfico y otros riesgos y en la definición de los niveles aceptables de amenaza para asistir a los gobiernos e instituciones...
