por | Dic 15, 2008
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha nombrado a un grupo de 23 compañías y 118 individuos que actuaron como pantallas del cartel colombiano de Cali y sus líderes, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.Según el Departamento del Tesoro, los individuos y compañías –la...
por | Dic 12, 2008
La lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero fueron algunos de los temas que abordaron el secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Tom Shannon, y otros 6 embajadores estadounidenses asignados a países latinoamericanos, en una...
por | Dic 12, 2008
Por Carla Valero La Superintendencia de Bancos (SB) de Nicaragua emitió una nueva norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos y del financiamiento al terrorismo, a través de Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. Con esta...
por | Dic 11, 2008
Por Matt Squire.Los esfuerzos de Antigua por terminar con su reputación de paraíso delictivo se han visto perjudicados luego de haberse informado que el supuesto responsable del fraude por US$8.000 millones colaboró en el diseño del régimen antilavado de dinero del...
por | Dic 10, 2008
Un categórico rechazo a la elaboración unilateral de listas que acusan a los países de supuesto apoyo al terrorismo manifestó la embajadora de Cuba ante las Naciones Unidas, Ileana Núñez, durante una reunión del Consejo de Seguridad del organismo internacional.Según...
