por | Jun 25, 2007
Abdul Rahman M. Mustapha es el Jefe de Operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria. Fue uno de los pioneros fundadores de la UIF de ese país, que lo llevó a su designación en el 2006 de jefe de operaciones y asuntos relacionados de la...
por | Jun 22, 2007
Por Carla [email protected] El contrabando de efectivo, a pesar de ser un prominente método de lavado de dinero en Latinoamérica, no parece ser controlado en República Dominicana: “la UAF no ha recibido todavía ningún formulario” de declaración de...
por | Jun 22, 2007
Las organizaciones sin fines de lucro originalmente fueron formadas para brindar ayuda a grupos de la comunidad que necesiten asistencia y la mayoría son canales legítimos para ayudar a la gente necesitada. Sin embargo, algunas organizaciones sin fines de lucro...
por | Jun 20, 2007
Por Carla Valero. Cada vez que empieza un año toca hacer propósitos e intentar cumplirlos a lo largo de los 12 próximos meses. Para Rolando Monroy, director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, 2008 es además de un año de muchos deseos, un...
por | Jun 19, 2007
Por Brian Orsak. La cantidad y monto de las sanciones aplicadas anualmente por Estados Unidos contra las instituciones financieras y otras compañías probablemente siga aumentando durante los próximos años, debido al crecimiento de los negocios globalizados y a la...
