por | Ago 14, 2018
Por el Departamento Editorial. La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Association of Certified Financial Crime Specialists – ACFCS) se convirtió en la segunda entidad internacional que avala los cursos de Lavadodinero.com, luego...
por | Ago 13, 2018
Por Sergio Antequera.En el mundo del lavado de dinero ciertos patrones se ven repetidos varias veces si los esquemas son analizados, o por lo menos así afirma el reporte del Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) llamado “Lavado de Dinero Profesional”, el...
por | Ago 9, 2018
Por el Departamento Editorial. Cuando se trata de obligaciones y de cumplimiento en el mundo financiero, Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de las preocupaciones para las entidades financieras, quienes durante los últimos 10 años han pagado unos US$...
por | Ago 9, 2018
Por Sergio Antequera. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones financieras y económicas sobre Irán este 7 de agosto y aseguró que, de no cooperar, el país de medio oriente verá sobre sus hombros sanciones aún más fuertes...
por | Ago 6, 2018
Por Patrick Fogerty*.El desarrollo de un programa de capacitación adecuado para mantener a la empresa libre de riesgos y a los reguladores satisfechos, debe contemplar distintos elementos: 1. Definir los objetivos. Todo buen proyecto comienza con la determinación de...
