Ciber-Ataques: una preocupación creciente para las instituciones financieras (pequeñas)
En el año 2010 las firmas PayPal, Visa y MasterCard fueron víctimas de “hackers”, en represalia por haber dejado de procesar donaciones para el portal WikiLeaks. Los ataques cibernéticos contra bancos estadounidenses ocurridos en 2012 buscaban la...ALD Básico: ¿Qué se entiende por Institución Financiera?
En el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los crímenes financieros se suele hablar de distintos sujetos obligados que forman parte del sector financiero. Es por eso que uno de los conceptos más utilizados en...Lebanese Canadian Bank: fallas ALD que costaron US$ 102 millones
Continuado con las millonarias multas impuestas por las autoridades estadounidenses a entidades financieras extranjeras, el turno llegó al Banco Libanés Canadiense (Lebanese Canadian Bank – LCB), que aceptó pagar US$ 102 millones debido a las...TENDENCIA: UIF con estructuras más horizontales – Caso FinCEN
La continua evolución del mundo antilavado de dinero también exige acciones de los entes reguladores, es por eso que la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos anunció un proceso de reorganización que le permitirá contar con una estructura...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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