por | Ene 7, 2009
Por Colby Adams. Un proyecto de ley que maneja el Congreso de Estados Unidos contempla la designación de los carteles mexicanos de drogas como “grupos terroristas”, lo que pudiera resultar en un mayor número de órdenes para congelar bienes de activos ubicados en las...
por | Ene 6, 2009
Por Brian [email protected] Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OCC) ordenó a un banco de Nigeria el pago de una multa por US$500.000 para llegar a un acuerdo por los cargos de deficiencias en su programa antilavado de...
por | Ene 6, 2009
La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación de 49 personas de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), la mayoría...
por | Ene 5, 2009
CasosAl-Arlan sobreseídoEn diciembre, un jurado de Tampa, estado de la Florida, sobreseyó a Sami al-Arian, un profesor de ciencias de la computación en la Universidad del Sur de la Florida, de los cargos que incluían provisión de apoyo material a organizaciones...
por | Ene 2, 2009
A partir de este jueves comienza en Paraguay la Primera Conferencia Regional “Programas de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (ALD) Para la Industria del Seguro y Supervisores”, la cual cuenta con el respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en lo...
