por Web Master | May 7, 2019
Los oficiales de cumplimiento están en un proceso de aprendizaje constante y deberían saber cómo detectar y prevenir los métodos emergentes de lavado de dinero. Para identificar esos métodos y las señales de alerta asociados con ellos, los oficiales de cumplimiento...
por Web Master | May 7, 2019
Varios sitios en Internet le permiten buscar organizaciones de caridad en Estados Unidos, pero ¿qué pasa si usted quiere saber si una organización está inscripta en Gran Bretaña? El gobierno británico ofrece una base de datos con las organizaciones de caridad...
por Web Master | May 7, 2019
Navegar la red de forma rápida y eficiente es invalorable cuando se realiza la diligencia debida sobre un cliente nuevo para impedir la posibilidad de fraude. Las herramientas, conocidas como Website Internet Tutorials, ubicadas en el...
por Web Master | May 7, 2019
Leyes como la Ley de Control de Lavado de Dinero y la Ley Patriot tienen efectos resonantes en nuestra sociead, pero lo más importante es que afectan las vidas diarias de oficiales de cumplimiento, reguladores, agentes de control legal y otros. Y es importante para...
por Web Master | May 7, 2019
El número de contribuyente o de registro fiscal es uno de los elementos fundamentales que se debe solicitar a un cliente empresarial. Sin embargo, muchas veces es complicado verificar la legalidad del número o documento suministrado por el representante legal de la...
