por | Ago 5, 2013
La complejidad y los riesgos asociados a las operaciones de banca privada, así como la delicada relación que mantienen con las jurisdicciones off shore, quedaron una vez más evidenciada con las investigaciones que adelanta la justicia de...
por | Jul 31, 2013
El Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas en Contra del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Moneyval) del Consejo de Europa emitió un documento titulado “Lavado de Dinero a Través de los Fondos de Pensiones Privados y...
por | Jul 29, 2013
Por David Caruso Con todas las acciones de cumplimiento realizadas en los últimos años relacionados a los informes de actividad sospechosa (IASs) que fueron presentados tarde, incompletos, o que ni siquiera fueron presentados, parece cierto que toda...
por | Jul 25, 2013
Los miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) aprobaron las solicitudes presentadas por Honduras y Guatemala para formar parte del organismo regional, en el XXVII Pleno de Representantes realizado en Buenos Aires entre el 15 y el 19...
por | Jul 20, 2013
Cuando se habla del colombiano Daniel “el Loco” Barrera no solo se hace referencia a uno de los narcotraficantes más exitosos de los últimos 20 años, sino que hablamos de un negocio global de más de US$ 10.000 millones anuales y de una...
