por | May 1, 2012
Luego de las consecutivas sanciones impuestas a diversas instituciones financieras extranjeras por violación de las leyes antilavado estadounidenses, ahora le tocó el turno a la entidad alemana Deutsche Bank, que está siendo investigada por fallas en el cumplimiento...
por | Abr 26, 2012
Los procedimientos de examinación publicados en julio por varias agencias de EE.UU. que supervisan a las instituciones financieras son útiles no sólo para los bancos y otras entidades que deben mantener programas de identificación de clientes (PIC).También son...
por | Abr 25, 2012
Por Carla [email protected] Las entidades financieras bolivianas tienen una nueva fuente de diligencia debida: una base de datos gratuita con todos los nombres de personas procesadas por corrupción. Pedro Biscay del Centro de Investigación y Prevención...
por | Abr 24, 2012
Por Brian [email protected] legalización y regulación de los juegos de apuestas en Internet ayudarán a eliminar un foro utilizado por los terroristas para financiar sus operaciones, dicen los expertos en juegos de apuestas y opositores a una...
por | Abr 23, 2012
Por Brian Monroe. Un equipo conformado por funcionarios de organismos de investigación y empleados bancarios puede convertirse en un modelo de cómo distintos sectores pueden crear métodos efectivos de comunicación para fortalecer la lucha en contra de la legitimación...
