Luego de las consecutivas sanciones impuestas a diversas instituciones financieras extranjeras por violación de las leyes antilavado estadounidenses, ahora le tocó el turno a la entidad alemana Deutsche Bank, que está siendo investigada por fallas en el cumplimiento de las sanciones impuestas a naciones del Medio Oriente.
Según informó el diario The New York Times, funcionarios federales aseguraron que el banco alemán y otras entidades bancarias están bajo escrutinio debido a supuestas transacciones de miles de millones de dólares relacionadas a Irán, Sudán y otras jurisdicciones sancionadas.
El proceso está apenas en la etapa inicial y aún no hay certeza de que el banco haya realizado operaciones en beneficio de clientes iraníes después de 2008, señalaron las fuentes.
Un vocero del banco alemán indicó que en el año 2007 la empresa decidió que “no se comprometería en nuevos negocios con contrapartes en países como Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte y que abandonaría los negocios existentes en la medida de lo legalmente posible”.
Desde el año 2009 el Departamento de Justicia ha desarrollado investigaciones a 5 entidades financieras extranjeras por violación de las sanciones, por permitir operaciones relacionadas al narcotráfico.
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Institución Financiera Extranjera |
Monto |
Año |
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ING |
US$ 619 Millones |
2012 |
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Credit Suisse |
US$ 536 Millones |
2009 |
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ABN Amro |
US$ 500 Millones |
2010 |
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Lloyds |
US$ 350 Millones |
2009 |
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Estandard Chartered* |
US$ 340 Millones |
2012 |
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Barclays |
US$ 298 Millones |
2010 |
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Sanciones y acuerdos logrados por el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito de Manhattan (New Yok). *Conducido por la Autoridad de Servicios Financieros de Nueva York |
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