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Por Fernando González y Colby Adams Desde mucho antes de que existieran departamentos de cumplimiento antilavado en las instituciones financieras de Latinoamérica, ya existía una relación comprobada entre el crimen organizado internacional y la producción y comercio...
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Las autoridades paraguayas y los técnicos de organismos multilaterales internacionales iniciaron las jornadas de la comisión de trabajo para elaborar un plan nacional en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de desarrollar una...
por | Sep 7, 2012
A pesar de las normas vigentes y de los cuantiosos presupuestos invertidos por los casinos en programas antilavado de dinero, Las Vegas continúa siendo un gran desafío para los profesionales antilavado y los reguladores estadounidenses. Los casinos han estado bajo las...
por | Sep 6, 2012
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de EE.UU. ha propuesto cambios al formulario federal 105 de aduanas, el cual rastrea el movimiento de dinero o ciertos instrumentos monetarios que entran y salen de los Estados Unidos. El formulario...
por | Sep 5, 2012
Por Brian Monroe y Colby Adams.El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) acusó al Standard Chartered Bank (SCB) de falsificar registros de transacciones con Irán, por lo que pudiera enfrentar medidas graves por las violaciones de las...
