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Una guía emitida por la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) libera a ciertas instituciones financieras de la obligación de presentar informes por duplicado en relación a ciertas...
por | Feb 27, 2012
Por Matt Squire.E*Trade recibó una multa de US$1 millón aplicada por la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés) por políticas y procedimientos antilavado de dinero inadecuados, convirtiéndose así en la segunda vez en los...
por | Feb 23, 2012
Por Alberto Ávila, CAMS* Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas. ...
por | Feb 18, 2012
Por Colby Adams y Juan Alejandro Baptista. En el año 2004 la banca dio un gran paso con la incorporación de los sistemas de captura de depósitos remotos (CDR – Remote Deposit Capture). Este servicio amplió la oferta de productos, especialmente a través de negocios...
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Por Brian OrsakLos gobiernos no están evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes raíces en sus esfuerzos por erradicar a los delincuentes que lavan dinero a través de compras de propiedades, afirmó una agencia global antilavado de dinero...
