por | Mar 23, 2009
Por Matt Squire y Brian Monroe.Reguladores federales y estatales de Estados Unidos ordenaron al banco francés Societe Generale (SocGen) que refuerce sus controles antilavado de dinero de su sucursal en Nueva York, incluidas sus operaciones de compensaciones en...
por | Mar 23, 2009
Los examinadores gubernamentales de Estados Unidos han incluido un nuevo criterio en las evaluaciones que realizan a los bancos: la coordinación de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, el fraude y el robo de información, según han informado algunos...
por | Mar 20, 2009
La Comisión de Juegos y la Junta de Control Estatal de Nevada han impuesto una sanción de US$2,2 millones contra una franquicia de Station Casinos, Inc. por omisión en la presentación de informes de transacciones en efectivo. La sanción a Station, dispuesta en...
por | Mar 20, 2009
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU incluyó en su lista negra a 14 empresas y 13 personas de México, Colombia y Panamá por su presunta relación a la red de narcotráfico y lavado de...
por | Mar 19, 2009
Libia, país que alguna vez encabezó las listas de sanciones económicas de Estados Unidos ahora está realizando actos para contribuir a la paz. Rusia, el ex archienemigo de Estados Unidos, hoy es un aliado. China, percibida como una fortaleza comunista corrupta, ha...
