por | Feb 23, 2009
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la comunidad internacional no cumple en su totalidad con los objetivos trazados para la lucha antilavado debido a la corrupción y la falta de voluntad política.El año pasado, 17 países promulgaron nuevas leyes—o...
por | Feb 23, 2009
Se espera que los reguladores federales publiquen la versión revisada del Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero la próxima semana, la que incluye nuevas guías para las cuentas corresponsales extranjeras y la banca para los negocios de...
por | Feb 20, 2009
(Nota del editor: este es el primero de dos artículos que describen operaciones encubiertas por parte de El Dorado Task Force de Nueva York.)Por Rachael Lee [email protected] El-Shah Elratuli no recibió cargos criminales cuando la policía del estado...
por | Feb 19, 2009
Por Juan Alejandro Baptista.La actual situación financiera que atraviesa Estados Unidos pudiera generar algunos cambios en las políticas de control que aplican los reguladores americanos sobre las cuentas corresponsales de los bancos latinoamericanos, según lo...
por | Feb 18, 2009
Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando una cantidad no informada de grandes compañías por fraudes “similares” al escándalo contable de la corporación Enron producido en 2001, dijo un funcionario del Buró Federal de...
