por | Dic 26, 2008
Por David Loshin y Jim Jarvie* A pesar de las grandes inversiones en iniciativas Conozca Su Cliente (CSC) y el monitoreo de actividades sospechosas, muchas instituciones financieras todavía tienen dificultades para cumplir con las secciones antilavado de dinero de la...
por | Dic 26, 2008
Los esfuerzos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar la carga de cumplimiento relacionada a la Ley de Secreto Bancario (LSB), generaron una caída de los reportes del 7% durante el 2009, según informó el departamento de inteligencia financiera.La...
por | Dic 24, 2008
En un caso investigado por la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés), el gobierno estadounidense acusó a una de las mayores compañías de refinería de oro de EE.UU. de llevar a cabo transacciones financieras que ayudaron a varias...
por | Dic 23, 2008
Por Matt Squire El gobierno canadiense publicó las reglas finales ampliando las leyes antilavado de dinero (ALD) y antifinanciación del terrorismo (AFT) a ciertos notarios, joyeros e integrantes de la profesión legal. Las nuevas reglas también incluyen guías sobre...
por | Dic 22, 2008
En el segundo caso de devolución de fondos o bienes producto de la corrupción de Estados Unidos a un país de Latinoamérica, Nicaragua recibió un cheque por más de US$600.000 que el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán había desviado del erario público.Esta es la...
