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Por Carla ValeroLos lavadores y narcotraficantes agudizan su ingenio cada día más para no ser detectados en el transcurso de sus operaciones. Lo han probado casi todo y su presencia se encuentra en muchos de los sectores e industrias que integran una sociedad. Pero si...
por | Jul 3, 2008
Los gobernantes de los países que componen el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) se comprometieron a luchar contra la corrupción a través del documento final: “Curso de acción de APEC para combatir la corrupción y...
por | Jul 2, 2008
Por Carla ValeroConsiderando que las operaciones que realizan los agentes de aduana y los corredores de propiedades pueden ser utilizadas como instrumentos para el lavado de activos, la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) emitió dos circulares dando...
por | Jul 1, 2008
Por Matt Squire.Los participantes en un multimillonario fraude impositivo sobre propiedades en Washington, D.C., dejaron muchas pistas que deberían alertar a cualquier profesional de cumplimiento bancario experimentado acerca de la posibilidad de estar frente a algún...
por | Jul 1, 2008
Un tribunal federal de Estados Unidos encontró culpable a un colombiano y un sirio de varios delitos asociados al tráfico de armas con fines terroristas, según informó la Agencia Especial Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).Luis Felipe Moreno Godoy pudiera ser...
