por | Oct 14, 2005
El Grupo de Acción Financiera Internacional sacó el jueves a Nauru de su lista de países y territorios no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero durante su plenario en París. “Nauru eliminó a sus 400 bancos pantalla, y de esta manera eliminó el mayor...
por | Oct 14, 2005
Por Carla ValeroCuando parecía que ya nada podía sorprender al sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, las organizaciones de lavadores vuelven a la carga poniendo el ojo en el sector textil, un sector que a simple vista puede parecer poco atractivo para...
por | Oct 12, 2005
El polémico régimen de “declaración tributaria especial”, mediante el cual se espera que los españoles blanqueen miles de millones de euros que no han sido declarados al fisco, no solo ha generado fuertes críticas, sino que mantiene a la expectativa a los...
por | Oct 10, 2005
(Nota del Editor: Esta carta fue enviada por un banquero, quien prestó su acuerdo para la publicación bajo condición de mantener su anonimato. Si bien la política de Lavadodinero.com es que las fuentes y los comentaristas de las notas deben ser identificados, a...
por | Oct 7, 2005
El procesamiento de cheques y giros de instituciones extranjeras no constituye el establecimiento de una relación de corresponsalía, informó la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).De...
