por | Ago 7, 2007
Alberto Goachet, un consultor político y colaborador del senador de Puerto Rico Jorge De Castro Font, se declaró culpable este jueves de participar en una conspiración para lavar contribuciones y otros pagos ilegales de campaña. El Fiscal General Asistente, Matthew...
por | Ago 3, 2007
En uno de los mayores revés para el grupo guerrillero FARC en Colombia, efectivos ecuatorianos arrestaron el primer fin de semana del año a Simón Trinidad, uno de los principales miembros de la cúpula del grupo guerrillero colombiano, y considerado el jefe de...
por | Ago 3, 2007
Por Matt SquireLos negocios de servicios monetarios esperan que el proyectado manual de examen de la Ley de Secreto Bancario establezca estándares que sean aplicados por los evaluadores y que coloquen a la industria en una mejor posición para prepararse para las...
por | Ago 2, 2007
Nota del Editor: Este informe, con su comentario sobre la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 de EE.UU., fue escrito por Douglas Greenburg y John Roth, dos de los autores de la Monografía sobre Financiación del Terrorismo presentada por...
por | Ago 1, 2007
Por Brian [email protected], el procesador de pagos de apuestas en Internet que aceptó el decomiso de US$136 millones en un acuerdo celebrado con fiscales estadounidenses, dijo el lunes que sus clientes estadounidenses pueden comenzar a...
