por | May 21, 2007
Por Carla Valero y Alejandra Slatapolsky En la primera acción gubernamental de EE.UU. sobre un banco argentino, el Banco de la Nación Argentina aceptó mediante un acuerdo con la Reserva Federal de EE.UU., (FED, por sus iniciales en inglés) adoptar las medidas...
por | May 18, 2007
Por Carla [email protected] casas de cambio chilenas deberán identificar a todo cliente que realice cualquier transacción de US$5,000 o más con el nombre, el sexo, la nacionalidad, el número de cédula nacional, la profesión, la dirección y el teléfono...
por | May 16, 2007
Por Carla [email protected] “boom” de la compra de automóviles en Panamá ha disparado las alarmas dentro de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha empezado a ver este sector, hasta ahora ignorado, como un ámbito vulnerable al lavado de dinero. A...
por | May 14, 2007
Por Brian [email protected] Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) sancionó a la subsidiaria de corretaje de uno de los bancos más grandes de Canadá, el Royal Bank of Canada (RBC), con sede en Toronto, con una multa de...
por | May 14, 2007
Uno de los dos jefes de estados que enfrenta cargos criminales en EE.UU. por lavado de dinero está a punto de ir a juicio en una corte federal de San Francisco. El poco conocido caso contra el ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko está a punto de comenzar ahora...
