por | Ago 24, 2006
Prevenir el robo de identidad no es simple ni fácil, pero estos consejos le serán de ayuda 1) Establezca un programa de identificación de cliente –PIC—, el que según la Asociación Americana de Banqueros debería incluir: –Reunir información sobre la...
por | Ago 24, 2006
Por Brian [email protected] Un procedimiento de la Comisión de Valores e Intercambio (por sus siglas en inglés, SEC) contra una firma de corretaje del estado de la Florida por no presentar informes de actividad sospechosa envía un mensaje a los...
por | Ago 23, 2006
Las casas de cambio y otras instituciones financieras no bancarias de México deben ahora cumplir con las mismas obligaciones antilavado que deben acatar los bancos. A partir del primero de enero todas estas entidades ya debían contar con controles antilavado e...
por | Ago 23, 2006
Ayer lunes entraron en vigencia para los desarrolladores de bienes raíces canadienses las obligaciones de identificar de mejor forma a sus clientes y para que los casinos registren y reporten los desembolsos de sumas importantes de dinero. Las reglas ampliadas, cuyo...
por | Ago 22, 2006
El juez chileno Sergio Muñoz continuará a cargo de la investigación para conocer el origen de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en banco Riggs y otras instituciones financieras, determinó esta semana una corte chilena.Una corte de apelaciones de Chile rechazó...
