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FinCEN reitera exigencias de cumplimiento sobre servicios de corresponsalía

por | Abr 27, 2018

Departamento Editorial. La unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos reiteró las obligaciones de cumplimiento que tienen los bancos que prestan servicios de corresponsalía a la banca extranjera, como parte del comunicado emitido en relación a la lista...

Señales de alerta asociadas a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

por | Abr 24, 2018

Por el Departamento Editorial. En la Recomendación No. 7 de los estándares internacional emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) se indica que “Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de...

Resumen del Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados Unidos – Lavado de Dinero (Parte I)

por | Abr 23, 2018

Departamento Editorial. Considerando que el “Riesgo Geográfico” es uno de los indicadores fundamentales en el establecimiento de procesos de control y gestión de los riesgos, presentamos un resumen del Volumen II -dedicado al lavado de dinero- del Reporte de...

Alta presencia latinoamericana en lista de países que mueven dinero de la droga que afecta a Estados Unidos

por | Abr 20, 2018

Departamento Editorial. 14 de los 24 países que mueven dinero procedente de la droga por sus sistemas financieros y afectan a Estados Unidos son de Latinoamérica, según se desprende del Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2018 de la...

Caso de estudio: lavado producto de la estafa a través de premios falsos de lotería

por | Abr 20, 2018

Departamento Editorial. Aproximadamente US$ 103 millones fueron defraudados a de personas de la tercera edad en Estados Unidos a través de un esquema de estafa basado en falsos premios de lotería y supuestos pagos de “impuestos” ejecutado por un grupo que operaba...
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