por | May 23, 2011
Por Brian Monroe.Las multas impuestas a cinco exfuncionarios bancarios de Miami la semana pasada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus iniciales en inglés) pueden ser interpretadas como un indicio de una actitud más agresiva de parte de los...
por | May 17, 2011
El task force de la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) confirmó que está investigando dinero de las arcas guatemaltecas que podría estar en Estados Unidos. Nina Pruneda, vocera del task force señalo a Lavadodinero.com,...
por | May 17, 2011
Por Brian Monroe.Una acusación presentada por el gobierno en la que se presentan cargos contra una red internacional que enviaba artículos electrónicos que pueden ser utilizados como armas por Irán presiona más a los bancos para que se aseguren que sus clientes no...
por | May 16, 2011
El banco estadounidense JP Morgan Chase no estaba impresionado.Las guías de los supervisores bancarios de EE.UU. que piden que no se califiquen a todas las compañías remesadoras de dinero como lavadores de dinero, no impidió que el gigante bancario rechazara como...
por | May 13, 2011
La policía panameña capturó y deportó hoy jueves al dueño de la empresa colombiana DMG, David Murcia Guzmán, quien está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos a través de su empresa...
