por | May 30, 2017
Por el Departamento Editorial.El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida...
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por | May 22, 2017
Aarón García Castellano*«El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas.» George William Ward (1812-1882). 3.Principios Wolfsberg en materia antilavado para la Banca Corresponsal En el año 2014, el Grupo Wolfsberg...
por | May 18, 2017
En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados.En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se...
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Departamento Editorial.La incorporación de nuevos sujetos obligados y la ampliación de los delitos precedentes de lavado de dinero son solo algunos de los avances contemplados en la nueva ley antilavado que se espera sea aprobada por el parlamento uruguayo en las...
