por | Dic 9, 2008
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés), se está preparando para emitir las esperadas regulaciones finales para comerciantes de joyas y metales preciosos, como lo manda la sección 352 de la Ley USA Patriot, para cumplir...
por | Dic 8, 2008
Por Matt Squire.Los juicios por delitos de cuello blanco han disminuido en agosto casi un 20% respecto de los últimos cinco años y casi 3% desde 2007, según la información gubernamental compilada por una organización de la Universidad Syracuse. Las autoridades...
por | Dic 5, 2008
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) y sus reguladores generalmente están de acuerdo en que las mayores debilidades antilavado de dinero (ALD) de la industria son los múltiples agentes remesadores. Estos agentes, que mantienen relaciones comerciales con dos o...
por | Dic 5, 2008
Gran Bretaña recientemente pagó US$5 millones a Nigeria, meses después de que el país africano amenazara con una demanda judicial—que hubiera exigido cinco años de interés sobre el capital. La Secretaría de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña (Foreign Office) pagó los...
por | Dic 4, 2008
Por Juan Alejandro Baptista.Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y el crimen internacional, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron este miércoles el primer acuerdo de intercambio tecnológico y cooperación que...
