por | Oct 4, 2018
Por el Departamento Editorial. La unidad antilavado estadounidense emitió este jueves un aviso para alertar a la institución financiera sobre el riesgo creciente de que funcionarios del gobierno de Nicaragua intenten trasladar a Estados Unidos los capitales...
por | Oct 3, 2018
Por el Departamento Editorial. El sector bancario, los negocios de servicios monetarios, los centros de masajes y promotores de empleo tienen en algunos mercados una lamentable relación: forman parte de terribles esquemas de tráfico humano. Para poder combatir...
por | Oct 3, 2018
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por | Oct 1, 2018
Por el Departamento Editorial. Obviar aspectos elementales del programa de cumplimiento o no profundizar en la prevención de los delitos financieros puede traer consecuencias inmensas para las empresas reguladas, pero también para los profesionales antilavado....
por | Sep 28, 2018
Por Sergio Antequera. Por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA, por sus iniciales en inglés) Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) acordó con las autoridades estadounidenses y brasileñas pagar la suma de US$ 853 millones, después de...
