por Web Master | May 7, 2019
Con el continuo incremento de regulaciones y normas de cumplimiento se hace cada vez más importante el verificar las cuentas y/o instituciones financieras extranjeras… pero cómo cumplir y dónde comenzar siempre es un problema. Aquí tenemos un buen punto para...
por Web Master | May 7, 2019
La aproximación basada en el riesgo es una labor delicada y requiere no solo de conocimientos de parte del oficial de cumplimiento / riesgos, sino de la información adecuada para definir acertadamente los parámetros que servirán para calificar a los clientes y/o...
por Web Master | May 7, 2019
Por Departamento Editorial La plataforma Databank ofrecida por el Banco Mundial (http://databank.bancomundial.org/data/home.aspx) concentra reportes separados por países, indicadores y bases de datos, que contienen miles de documentos y datos de gran utilidad para...
por Web Master | May 7, 2019
El personal de cumplimiento cuenta con una nueva herramienta gratuita que puede ser clave en el proceso de debida diligencia de clientes internacionales, especialmente cuando son individuos o beneficiarios brasileños. Se trata de la aplicación Sinesp Cidadão lanzada...
por Web Master | May 7, 2019
La información oportuna y al instante es clave en el mundo antilavado. Los procesos de búsqueda a través de los portales tradicionales suelen ser poco específicos. Una herramienta interesante para quienes desean ver en un solo vistazo, los contenidos de su interés que...
