por | Ene 8, 2013
Por Brian Monroe. La Asociación Nacional de Transmisores de Dinero (NMTA, por sus iniciales en inglés) pedirá a los legisladores estadounidenses el próximo mes de febrero una reestructuración en la manera como los negocios de servicios monetarios (NSM) obtienen...
por | Ene 7, 2013
Por Colby Adams.Los acuerdos internacionales son un gran estímulo para el crecimiento económico regional. Sin embargo, varios Tratados de Libre Comercio (TLC) adoptados durante el año 2012 entre las Américas y Europa pudieran facilitar las operaciones de lavado...
por | Ene 3, 2013
Por Brian Monroe.Las labores de cumplimiento antilavado pudieran incrementarse cuando se implementen las nuevas sanciones económicas contra Irán, que afectarán a los bancos extranjeros que procesen ciertos pagos de materias primas o mantengan cuentas de personas y...
por | Ene 2, 2013
El grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) retiró a Colombia de la lista de países a los que le hace seguimiento del proceso acordado con el organismo para solventar las deficiencias detectadas en su estructura antilavado de dinero y contra el...
por | Dic 29, 2012
Por Colby Adams.Una serie de acciones de cumplimiento emitidas por reguladores federales durante los últimos meses contienen advertencias severas para los gerentes bancarios de alto nivel que son responsables del cumplimiento de sus entidades con las normas...
