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Por el Departamento Editorial. Unos US$ 2.500 millones fueron lavados a través de plataformas de intercambio de criptomonedas (exchanges) de países con débiles controles antilavado de dinero (ALD) desde enero de 2009 hasta septiembre de 2018, según una...
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Por Juan Alejandro Baptista. Miles de millones de dólares en multa, un gran daño reputacional, 8 empleados procesados penalmente y una enorme cantidad de dinero ilícito siendo aprovechado por criminales son algunas de las consecuencias del escándalo de lavado de...
