por | Abr 9, 2018
Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa de la UAF de Chile. Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del...
por | Abr 9, 2018
Departamento Editorial. En un hecho inédito en la historia de Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula Da Silva se entregó este sábado en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, para empezar a cumplir la condena de 12 años que le fue impuesta por...
por | Abr 7, 2018
Departamento Editorial. Por actuar en nombre de carteles mexicanos traficantes de drogas, lavar dinero de procedencia ilícita y promover la prostitución internacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) designó a un...
por | Abr 2, 2018
Departamento Editorial. Continuando con los indicadores de riesgo dados por El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), relacionados al tráfico de la droga Fentanilo, se presenta la segunda parte...
por | Abr 2, 2018
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