por | Abr 30, 2013
Los profesionales de cumplimiento bancario están en una posición única para poder descubrir fraudes con seguros de salud si conocen las señales que pueden presentarse en este sector y reportan las operaciones sospechosas a las autoridades de fiscalización...
por | Abr 27, 2013
La compleja relación entre el narcotráfico y el terrorismo ha quedado nuevamente evidenciada con la inclusión en la “lista negra” estadounidense de dos casas de cambio libanesas, que movilizaron cientos de millones de dólares como parte de un esquema de...
por | Abr 25, 2013
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió el 24 de abril dos nuevas comunicaciones, mediante las cuales reiteró la obligación que tienen las instituciones financieras estadounidenses de...
por | Abr 23, 2013
Si bien es cierto que la capacitación es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención del lavado y del combate de los crímenes financieros, la eficacia de la misma se encuentra supeditada a varios elementos que deben estar presentes para poder...
por | Abr 18, 2013
Las autoridades de Honduras iniciaron un proceso de confiscación de bienes y congelamientos de cuentas bancarias de varios ciudadanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en...
