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El fútbol profesional ha sido penetrado por el crimen organizado debido a la inacción y la falta de atención de las autoridades, según Marcelo Casanovas, vicepresidente de la Federación Argentina Para el Estudio y Análisis Sobre la Prevención del Lavado de Activos y...
por Web Master | May 8, 2019
Los oficiales de cumplimiento usualmente deben analizar los nuevos productos y servicios para comunicarles a las juntas directivas los peligros que estos implican parta la institución. A juicio del consultor Ricardo Sabella*, esto es parte de la, muchas veces,...
por Web Master | May 8, 2019
Aunque la popularidad de los mundos virtuales ha crecido en los últimos años, los legisladores y los reguladores han sido lentos para solucionar las vulnerabilidades relacionadas con la delincuencia financiera, según la Dra. Clare Chambers-Jones, profesora de derecho...
por Web Master | May 8, 2019
En el Informe Anual Sobre Terrorismo Global emitido el pasado 28 de abril por el Departamento de Estado norteamericano se califica a Honduras como un país de paso para la droga y como un paraíso fiscal. Sin embargo, fuentes de la fiscalía hondureña aseguran que se han...
por Web Master | May 8, 2019
La implementación de un proceso de certificación de calidad redunda en un mejor funcionamiento del sistema de control y prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo implementado por la organización, según el experto en auditorías a instituciones...
