Señales de alerta asociadas al tráfico de Fentanilo (Parte I)

Por el Departamento Editorial. El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), la unidad de inteligencia financiera del país norteamericano, desarrolló una lista de señales de alertas relacionadas al...

G20 recomienda aplicar estándares del GAFI a criptoactivos

Departamento Editorial. El grupo de países con las economías más prominentes del mundo, el G20, estipuló en un comunicado oficial que las criptomonedas suponen un paradigma particular en los sistemas financieros mundiales que debe ser enmarcado en las reglas y...