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Por el Departamento Editorial. En la Recomendación No. 7 de los estándares internacional emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) se indica que “Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de...
por | Abr 23, 2018
Departamento Editorial. Considerando que el “Riesgo Geográfico” es uno de los indicadores fundamentales en el establecimiento de procesos de control y gestión de los riesgos, presentamos un resumen del Volumen II -dedicado al lavado de dinero- del Reporte de...
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Departamento Editorial. 14 de los 24 países que mueven dinero procedente de la droga por sus sistemas financieros y afectan a Estados Unidos son de Latinoamérica, según se desprende del Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2018 de la...
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Departamento Editorial. Aproximadamente US$ 103 millones fueron defraudados a de personas de la tercera edad en Estados Unidos a través de un esquema de estafa basado en falsos premios de lotería y supuestos pagos de “impuestos” ejecutado por un grupo que operaba...