por Web Master | May 8, 2019
Las nuevas regulaciones propuestas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) que obligarían a los bancos estadounidenses a certificar si sus contrapartes extranjeras tienen relaciones con individuos y entidades iraníes sancionados, generarán una enorme...
por Web Master | May 8, 2019
Que ahora haya más de 120 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el mundo confirma que el modelo ha sido fundamental para acabar con una amplia gama de casos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal, según considera el escritor...
por Web Master | May 8, 2019
Los crímenes financieros en contra de las personas de la tercera edad cuestan cada año en Estados Unidos unos US$ 2.600 millones a las víctimas, pero combatir esta clase de delitos requiere un gran esfuerzo de educación para el público y para los organismos...
por Web Master | May 8, 2019
Como un sector en el que, por lo general, los casos de lavado no se producen catalogó a la banca privada latinoamericana el experto argentino Giovanni Di Sanzo, quien explicó que en este sector se está haciendo una adecuada diligencia debida sobre las personas...
por Web Master | May 8, 2019
Por Carla Valero [email protected] Alberto Ávila es oficial de cumplimiento del holding empresarial mexicano BAL, un grupo que engloba varias corporaciones que van desde una compañía de seguros, a una de valores, pasando por un centro comercial. Ávila, que se...
