por | Sep 5, 2006
Por Brian Monroe. Cuando las grandes economías del mundo enfrentan problemas, la devaluación de las monedas es una de las principales angustias para los gobernantes y dirigentes macroeconómicos… pero también lo es para los grupos criminales. Desde que se inició la...
por | Sep 5, 2006
Lunes (27/10/08)Cae “El Doctor”, jefe del cártel de Tijuana El Ejército y la Policía Federal capturaron en el noroeste de México a Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, el segundo al mando del cártel de Tijuana, buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense...
por | Ago 31, 2006
Por Deepa Chandrasekhar*Usted es el oficial jefe de cumplimiento de un banco, y cuando llegó a su oficina esta mañana encontró una carta de las autoridades locales, solicitándole información de varias cuentas y transacciones de doce clientes sospechosos de lavado de...
por | Ago 31, 2006
Por Colby Adams. Los bancos de Estados Unidos pudieran rechazar las transacciones de tarjetas de crédito relacionados a instituciones financieras extranjeras que presten servicios a los evasores de impuestos, en caso de ser aprobada una nueva regulación presentada por...
por | Ago 30, 2006
Mark Pieth es profesor de derecho penal y criminología en la Universidad de Basilea en Suiza. Experto en lavado de dinero, también fue titular del Departamento Económico y del Crimen Organizado de la Oficina de Justicia Federal suiza. Pieth fue designado...
