Turbulencias financieras en el seno del Vaticano

Por Sergio Antequera.Los conflictos relacionados a las finanzas del Vaticano continúan agravándose, luego de que el exauditor de la Santa Sede, Libero Milone, afirmó en una rueda de prensa que fue despedido en junio pasado debido a que investigaba asuntos dudosos e...

6 pasos clave para evaluar los riesgos asociados al soborno

Por el Departamento Editorial.El soborno representa uno de los tantos aspectos negativos que amenazan los negocios de la actualidad, pues están presentes en todo tipo de empresas o instituciones, diluyendo las relaciones comerciales. A partir de esto, diferentes...

Tendencia: carteles mexicanos mueven fondos ilícitos a través de China

Por el Departamento Editorial.La utilización de complejas estructuras corporativas y bancarias en China para movilizar internacionalmente el dinero producto del narcotráfico se ha convertido en una modalidad utilizada por los carteles mexicanos. Si bien el uso del...

Bancos centrales y la creación de monedas virtuales (Parte I)

Por Sergio Antequera. Desde hace un tiempo diversos bancos centrales del mundo evalúan la creación de criptomonedas propias para la implementación de un nuevo sistema financiero, como respuesta al indetenible crecimiento y popularidad de las monedas virtuales,...

Caja de Herramientas ALD: Información fiable y ordenada sobre países

Para determinar el riesgo presentado por posibles clientes extranjeros o contrapartes internacionales es de gran ayuda conocer a fondo sobre sus países de origen. El personal e cumplimiento debe contar con bases de datos que manejen información fiable, precisa y...