por Web Master | May 8, 2019
La complicidad entre el dueño de una agencia Western Union ubicada en El Salvador y narcotraficantes que necesitaban lavar dinero procedente de la venta de droga en Estados Unidos produjo grandes beneficios económicos. Sin embargo, los delincuentes no contaban con que...
por Web Master | May 8, 2019
La venta de negocios fraudulentos y empresas fantasmas en Estados Unidos genera cuantiosas ganancias a los estafadores -incluso si estos se encuentran en el extranjero- y grandes pérdidas para las víctimas. Esta metodología de fraude presenta retos de cumplimiento,...
por Web Master | May 8, 2019
Fallas en la identificación de los clientes y en la presentación de reportes de transacciones en efectivo fueron las principales violaciones detectadas por las autoridades estadounidenses, que acusaron judicialmente a un oficial de cumplimiento antilavado y a cuatro...
por Web Master | May 8, 2019
Antonio Martínez es un hispano residente de Maryland (Estados Unidos), quien en 2010 decidió convertirse al Islam. Poco tiempo después, además de seguir los principios religiosos musulmanes, decidió convertirse en un yihadista (soldado de la guerra santa encargado de...
por Web Master | May 8, 2019
La multimillonaria industria de los hidrocarburos no se ha mantenido ajena a la corrupción, el fraude y, por ende, al lavado de dinero. En varias ocasiones se han descubierto esquemas asociados a prácticas corruptas relacionadas con el sector, que derivan en...
