Una poderosa estructura de lavado de dinero procedente del narcotráfico fue desarticulada este jueves por la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, que allanó numerosas propiedades y detuvo a varios sujetos integrantes de la banda del colombiano Silvio Montaño...
El ex dueño de un negocio de servicios monetarios (NSM) chileno fue condenado a 42 meses de prisión y se ordenó el decomiso de US$10 millones por enviar remesas sin haber obtenido las licencias estatales necesarias.Mauricio Alfonso Mazza Alaluf, ex jefe de Turismo...
Es sabido que una industria muy utilizada por los lavadores para manipular sus dineros ilícitos es la de seguros, y que una de las herramientas preferidas en este sector es el seguro de vida, debido principalmente a que pueden ser utilizados en todas las etapas del...
Por Brian OrsakEl banco suizo UBS enfrenta su segunda demanda judicial civil en cinco meses por supuestamente haber procesado transacciones vinculadas con organizaciones terroristas del Medio Oriente. Los demandantes alegan que el banco debería pagarles como mínimo...
Una acción regulatoria aplicada esta semana contra un banco alemán que opera en Nueva York refleja una nueva preocupación que tienen los reguladores estadounidenses: el exceso de confianza en los sistemas automatizados de monitoreo y control antilavado de...
Por Brian [email protected] estudio sobre operaciones transfronterizas en el Medio Oriente publicado por un grupo de trabajo regional, decepcionó a los profesionales antilavado de dinero (ALD) que dicen que ofrece pocas estrategias para combatir los...
La Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado casi 700 averiguaciones previas sobre legitimación de capitales en lo que va de año, según informó la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia...
En un esfuerzo por determinar mejor los riesgos de lavado de dinero que enfrentan los bancos que regula, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus siglas en inglés) está probando un formulario diseñado para ayudar a evaluar las variables de...
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró el borrador de las reglas antilavado de dinero (ALD) propuestas dirigidas a las compañías de inversión no registradas, los asesores de operaciones con commodities y los asesores de...
Por Selina Romá[email protected] Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los EE.UU. (por sus siglas en inglés FDIC) y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York amonestaron al Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Trust Company el lunes por...
Por Emilio López RomeroEl juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ordenó ayer una operación contra el blanqueo de capitales en la que decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria desplegaron un amplio operativo de registro de las...
La congresista republicana estadounidense Ileana Ros-Lehtinen acusó a UBS, el mayor banco suizo y una de las mayores instituciones financieras del mundo, de lavar dinero para Fidel Castro.Ros-Lehtinen y otros miembros del Subcomité de Supervisión e Investigación de la...
La Red de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés) publicó este jueves el informe sobre el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados durante el primer semestre de 2010, en el cual se...
Las posibilidades de blanquear capitales son cada vez más extensas y los delincuentes no utilizan nada más el clásico sistema de lavado a través de las entidades financieras, sino que van penetrando en otros sectores como el del mercado de valores. La inmediatez y...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a una casa de cambio de divisas colombiana por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo identificado como organización terrorista por los Estados...
Por Brian OrsakEl lunes de esta semana, la jueza Lyudmila Pulova pospuso hasta el 30 de junio la decisión sobre la millonaria demanda por US$22.500 millones presentada por el servicio de aduanas ruso contra el Bank of New York Mellon por su supuesta participación en...
Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo los responsables del 100% de la producción global de hoja de coca, mientras que América del Sur, América Central y el Caribe tienen un elevado nivel de producción de marihuana, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2011...
La Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay puso en vigencia una regulación que busca prevenir el lavado de dinero a través de las diversas compañías de seguros del país. Las compañías aseguradoras de Paraguay deberán ahora informar sobre todas las...
El Banco Central de Ecuador (BCE) firmó un convenio de asistencia técnica con el Banco de la República de Colombia (BRC). El objetivo es que la institución colombiana lo asista en la evaluación de mecanismos de control para fortalecer las políticas y...
El incumplimiento con las regulaciones antilavado de dinero puede costar muy caro a los bancos estadounidenses o extranjeros. Los reguladores aplican millonarias multas, como la de US$ 160 millones impuesta al Wachovia Bank en 2010, y pronto se espera una sanción sin...
