Por Pedro J. Martínez-FragaLos bancos y otras instituciones financieras son el medio preferido de lavar dinero obtenido de actividades ilegales. Es difícil establecer la manera en que estas instituciones puedan estar inmiscuidas en el esfuerzo de legitimar...
Por Brian MonroeEl gobierno ruso ha contratado a los famosos abogados estadounidenses Alan Dershowitz y G. Robert Blakey para que declaren sobre las leyes estadounidenses RICO como parte de su demanda de US$22.500 millones contra el Bank of New York Mellon por su...
Por Rachel Lee [email protected] acaudalados hermanos tejanos que ocultaron US$720 millones en negocios fraudulentos offshore sabían exactamente cómo burlar las leyes impositivas, de valores y de lavado de dinero de EE.UU.: contrataron a un...
Por Brian Monroe. Los países más ricos del mundo, incluidos Suiza y Estados Unidos, han hecho muy poco para combatir el secreto bancario y desempeñan un rol importante al facilitar la corrupción de líderes políticos y criminales, afirmó la agrupación londinense Tax...
La mitad de aquellos que presentaron comentarios sobre la regulación del programa antilavado de dinero de la industria del seguro, cuya versión final la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) publicó el 31 de octubre, dijo que los corredores y agentes...
Por Brian MonroeLa remesadora de dinero Sigue Corp. deberá pagar US$15 millones y se compromete a gastar US$9,7 millones para mejorar su programa antilavado de dinero como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conciliar los cargos...
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspiciará un nuevo proyecto de capacitación antilavado en varios países de América Latina con una inversión de US$385.000.Un fondo autónomo del BID (FOMIN) proveerá el dinero al proyecto, cuyo objetivo es fortalecer los...
Dicen que el cumplimiento no es barato. Bueno, aparentemente, tampoco es barata la falta de cumplimiento.Riggs Bank, N.A. dio a conocer ayer que la compañía ha gastado US$28,2 millones este año en costos relacionados con los enormes problemas de cumplimiento...
La Comisión del 11/9 realizó la investigación más profunda del gobierno en respuesta a los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos ese día en 2001.En muchos aspectos, las conclusiones de la comisión, si se vez trasladan a un escenario de anti lavado de...
Por Matt [email protected] El Canciller británico Gordon Brown designó al funcionario del Tesoro del Reino Unido James Sassoon para que presida el ente internacional encargado de elaborar las políticas antilavado de dinero, el Grupo de Acción...
“La más amplia gama posible de delitos deben ser considerados como delitos subyacentes del lavado de dinero”. Esta es una recomendación hecha por organismos internacionales y mantenida por la mayoría de los expertos en prevención de la legitimación de los fondos de...
Por Brian OrsakEl miércoles entraron en vigencia en Australia regulaciones que obligan a las instituciones financieras a tener programas de identificación de clientes y controles sobre bancos corresponsales. Las obligaciones antilavado de dinero, que forman parte de...
Un considerable incremento en la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS) ha registrado el sector de los casinos y salas de juego durante los últimos seis años, según informó la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. La Red de...
Al enfrentar acusaciones de que ayudó a clientes estadounidenses a evadir impuestos, el banco suizo UBS AG dejará de prestar sus servicios bancarios offshore a residentes de Estados Unidos, declaró un funcionario de la compañía el jueves pasado. El demócrata por...
Un año después de que la regulación que obliga a los bancos de EE.UU. a mejorar su escrutinio de los bancos corresponsales extranjeros entrara en vigencia, los banqueros latinoamericanos dicen que están frustrados por la avalancha de formularios y los repetidos...
Por Carla Valero. Guatemala dio un paso más ante la lucha contra el lavado de dinero con el acuerdo gubernativo numero 524-2007, firmado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, a través del cual las casas de juego, loterías y rifas quedaron reguladas...
Una gigantesca investigación de más de 10 años renació el 28 de marzo con el arresto de una persona de 60 años acusada de participar como “corredor de dinero” para el cartel mexicano de Juárez.Frank Alonso, fugitivo desde su acusación en la Operación Casablanca en...
Nota del Editor: Las cifras detalladas a continuación fueron tomadas del Informe Anual de Transacciones Financieras y Análisis de Reportes de Canadá, y corresponden al año fiscal 2004-2005, salvo indicación en contrario.10.831071 Informes recibidos por FinTRAC....
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo a sus 93 fiscales federales que deben recibir su aprobación antes de presentar cargos penales contra bancos y otras instituciones por delitos contemplados en la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia...
La Policía Nacional de Colombia, con la cooperación de autoridades estadounidenses, logró desarticular una organización internacional que se dedicaba a lavar dinero a través del creciente método del comercio internacional de bienes, en este caso de productos...
