El Grupo de Acción Financiera Internacional sacó a Egipto de su lista de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero, uno de los dos países -el otro es Ucrania-que logró salir de la lista en la última reunión de febrero de la...
Recientes descubrimientos en importantes instituciones financieras han generado iniciativas en el sector de la tecnología que permitirían que las actividades sospechosas sean rastreadas en forma más efectiva. Los más notables de estos develamientos son:–Un mayor...
El gigante bancario Bank of America finalmente admitió que sus controles antilavado no son tan estrictos como decía.El segundo banco más grande de Estados Unidos reconoció el miércoles que sus débiles políticas le permitieron a transmisores de dinero de Sudamérica...
La Recomendación Especial IX Sobre el Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) hace un llamado a los países para que implementen sistemas para detectar el transporte de monedas e instrumentos monetarios entre países (a través de las...
El Ministerio público de Costa Rica realizó este jueves una serie de allanamientos en las oficinas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, debido a la presunta participación de la entidad en operaciones de legitimación de US$9.9 millones procedentes de Panamá.La...
Por Brian OrsakDos empresarios venezolanos acusados por los fiscales estadounidenses de actuar como agentes clandestinos para el gobierno de Hugo Chávez retiraron una demanda con el American Express Bank International relacionada con los US$25 millones que los dos...
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) determinó que Riggs Bank había “violado en forma voluntaria” varios requisitos de la Ley de Secreto Bancario y otras regulaciones relacionadas,...
Por Gonzalo [email protected] Uruguay debutó en el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes y dejó al descubierto por primera vez una gigantesca operación de lavado de dinero. Durante el operativo se detuvieron a 29 personas y se...
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile – un órgano que actúa como fiscalía autónoma del gobierno chileno- está evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales en Estados Unidos contra los bancos que mantuvieron el dinero del ex dictador...
El Congreso Nacional de Venezuela aprobó este jueves una reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios, mediante la cual se establece la ilegalidad del proceso de intercambio de bonos –conocido como “permuta”- que no sea realizado mediante el Banco central de Venezuela,...
Los ciberdelincuentes están empleando cada vez más los denominados “clones” (bots) –programas de computación que en forma secreta toman el control de la computadora de otra persona– para lavar dinero y eludir una ley estadounidense que penaliza a los bancos que...
Por Heather A. Brown, CAMS¿Qué es una zona de libre comercio? Por definición, una zona de libre comercio (FTZ, por sus siglas en inglés) es un área que es parte de un país o que abarca totalmente a un país, que permite el comercio libre entre otras regiones o países...
Menos del 2% de los individuos y compañías respecto de los cuales los bancos tenían sospechosas de fraude hipotecario son identificados por otras instituciones financieras por otros delitos, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entre julio de 2003 y...
A escasas semanas de una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el gobierno argentino fortalece sus esfuerzos de revisión y mejora de las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT), para intentar...
Por Rachael Lee [email protected] El gobierno de EE.UU. tuvo conocimiento del grupo militante pakistaní Lashkar-e-Taiba mucho antes de que comenzara a preparar un complot terrorista en Londres para hacer estallar aviones en ruta a EE.UU. ...
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) aceptó la invitación de participar como observador del Grupo Asia-Pacífico (APG), lo que le permitirá a los miembros de ambos grupos participar de los plenos y compartir todo tipo de documentos e...
Es fácil evocar imágenes de la corrupción pública: ciudadanos sobornando oficiales públicos para obtener permisos, conductores pagando a policías para evitar multas, políticos robando de las arcas del estado o arreglando negociados sucios a puertas cerradas. Sin...
Por Matt [email protected] Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) y la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. crearon un grupo de trabajo para revisar la práctica de la división de...
Las instituciones financieras que están haciendo grandes inversiones en tecnología antilavado pueden estar gastando recursos de manera inadecuada. Aunque algunos oficiales de cumplimiento entrevistados por Lavadodinero.com se quejan de que sus software no son...
Los primeros cargos de lavado de dinero contra oficiales de Riggs han sido presentados, en EspañaEl juez español Baltasar Garzón acusó al ex dictador chileno Augusto Pinochet de lavado de dinero y ocultamiento de activos. El juez también acusó a la esposa de Pinochet,...
