por | Feb 17, 2011
Por Gonzalo [email protected] El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica reconoció que las autoridades uruguayas han emprendido acciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero advirtió que el país “es especialmente...
por | Feb 17, 2011
La historia de la prevención del lavado de dinero en Uruguay pasó del borde del abismo al estar por ser declarado país no cooperante con la lucha antilavado, a la promulgación de fuertes leyes y finalmente al primer procesamiento por lavado de dinero en el país....
por | Feb 16, 2011
Por Carla [email protected] El único país en Latinoamérica que no tiene una Unidad de Análisis Financiero (UAF) parece estar a punto de lograr su creación. Tras pasar tres años almacenado en los archivos de la Asamblea nicaragüense, el proyecto de ley...
por | Feb 16, 2011
El aumento de las relaciones comerciales con el mercado chino genera atractivas ganancias para muchas empresas en el mundo, entre ellas las del mercado financiero global. Sin embargo, este crecimiento también presenta nuevos y complicados retos de cumplimiento...
por | Feb 15, 2011
El país más grande del mundo, que es foco constante de atención global por el gran poderío económico que ejerce actualmente, ha dado el primer paso para ser incluido en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al aceptar una invitación para asistir como...
