por | Mar 1, 2010
Cuatro individuos y tres empresas fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de exportación de artefactos electrónicos a varios negocios paraguayos incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus...
por | Mar 1, 2010
Por Carla Valero.La creación del Banco ALBA y el caso del maletín de Antonini con los US$800,000 en efectivo confiscados en Argentina el pasado mes de agosto han puesto a Venezuela en el punto de mira de la actualidad informativa. Además de estos casos, el país ha...
por | Feb 27, 2010
Por Colby Adams.La presión internacional contra los paraísos fiscales ha venido incrementándose en los últimos meses, especialmente desde que la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD por sus siglas en inglés), emitió en abril de 2009 un listado...
por | Feb 26, 2010
El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a Bolivia, Guinea Bissau y Zimbabwe como “jurisdicciones de especial preocupación” en los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero. Los Estados Unidos agregaron a estos países a su lista de...
por | Feb 25, 2010
Por Carla [email protected] En un esfuerzo por mejorar, actualizar y hacer más efectivo el marco jurídico antilavado, la Superintendecia de Notarios y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia firmaron un convenio que...
