por | May 18, 2009
Por Colby Adams. Mientras más inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos envían dinero a sus familias en el exterior, los oficiales de cumplimiento estadounidenses se preguntan si el aceptar esas remesas puede motivar mayores escrutinios de parte de los...
por | May 16, 2009
40 toneladas de drogas y 175 detenidos fue el resultado de la operación “Reckoning” realizada este miércoles 17 por las autoridades de Estados Unidos, México e Italia contra miembros del Cartel del Golfo de México, una organización responsable del tráfico de toneladas...
por | May 15, 2009
Peter R. Hazlewood es vicepresidente senior y jefe de cumplimiento del DBS Bank en Singapur, donde es el responsable de los programas de riesgo de crímenes financieros. Con anterioridad, tuvo cargos ALD senior en JP Morgan Chase, en Nueva York y Singapur, y fue...
por | May 14, 2009
La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles una modificación de la Ley sobre Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, mediante la cual se busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado para enfrentar las fuertes...
por | May 14, 2009
Tal vez es el momento de implementar una lista negra de países que no cumplen con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para que sean reconocidos como incumplidores, según Jimmy Gurulé, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame,...
