por | May 3, 2007
Por Rachael Lee [email protected] El gerente de una sucursal del MidAmerica Bank en Chicago no supo qué decir cuando un cliente, armado con una carta de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por...
por | May 2, 2007
Por Carla [email protected] El diputado Jorge Burgos del Partido Demócrata Cristiano (DC) de Chile presentará un proyecto de ley que busca fortalecer la actual legislación antilavado del país. Según Burgos, Chile necesita mejorar...
por | May 1, 2007
La Reserva Federal de Estados Unidos le ha dicho a Deutsche Bank que apuntale sus políticas de controles antilavado en la banca corresponsal. La ironía detrás de este hecho es que la matriz de este banco, Deutsche Bank AG, es un miembro activo del Grupo Wolfsberg que...
por | May 1, 2007
En una entrevista el lunes con Lavadodinero.com, el saliente director de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., dijo que una atractiva oferta laboral de Bank of America y el estrés de más de cuatro años al...
por | Abr 30, 2007
El juez cuarto especializado de Bogotá, Roberto Reyes, declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y captación masiva y habitual de fondos a David Murcia Guzmán, creador y jefe de la empresa DMG, que operaba en Colombia y otras naciones de la región.Según...
