por | Mar 19, 2007
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés) expandió su alcance con el lanzamiento de sus dos primeras secciones regionales para miembros. Estas secciones –una en Toronto y la otra en Nueva York—ofrecerán a sus...
por | Mar 15, 2007
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, su sigla en inglés) incluyó este jueves en su lista negra de Traficantes de Drogas Especialmente Designados a dos ciudadanos mexicanos propietarios de una red de 16 empresas de México y Panamá, que utilizaban para...
por | Mar 15, 2007
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá envió este miércoles a las autoridades francesas la solicitud de extradición del ex dictador Manuel Antonio Noriega, quien se encuentra recluido en París cumpliendo una sentencia de 7 años de cárcel por el delito de...
por | Mar 15, 2007
James R. Richards deja el Bank of America, donde fue el Ejecutivo de Operaciones Antilavado de Dinero, para unirse al Wells Fargo & Co. Richards fue director y cofundador de la Unidad de Inteligencia Financiera del Grupo FleetBoston Financial. Richards es...
por | Mar 14, 2007
Por Brian [email protected] Marc Hambach comenzó a trabajar en Dubai en 2002, las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los emiratos eran prácticamente inexistentes. Pocas instituciones financieras internacionales querían tener presencia en un lugar...
